Solution
隨著科技日新月異，犯罪與詐騙不僅僅限於傳統金融。加密貨幣交易金流調查複雜且耗時，若調查人員對相關領域的知識不足，便會使調查變得更加困難。 我們在Crypto Triage 中加入AI技術，自動辨識詐騙錢包角色，並自動生成視覺化金流追蹤圖表，一鍵打入中心化交易所錢包，協助第一線調查人員進行高效率調查，屬於最佳的懶人調查模式。
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智慧搜尋Smart AI依據使用者輸入的初始搜尋條件，例如錢包地址、交易Hash值、交易時間、金額等，生成打入目標為交易所錢包之金流分析圖表。
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錢包地址及角色Smart AI 模組可辨識加密貨幣詐騙錢包角色，透過 AI 模型訓練錢包特徵值辨識，將角色分為潛在車手、可疑錢包、未知幣商、未知交易所、未知服務商等。
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金流脈絡視覺化使用者進行搜尋後，生成的追蹤圖表可做直觀的操作。透過點擊錢包地址，使用者能查看相關的標籤與錢包狀態、點擊交易則提供詳細的內部交易資訊等。此外，使用者還能夠自由新增案件筆記，以補足案件調查的完整性，直觀的使用者體驗提高了辦案效率和便利性。
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標籤與分析犯罪集團大多由多位成員組成組織，而這些成員也有分工合作的概念，角色繁雜同時增加了調查的難度。 Smart AI透過模組訓練與錢包特徵值，識別多種錢包角色並以標籤顯示，然而同一角色中可能同時擁有多個錢包地址，同一個錢包也可能同時擁有多種角色身份，幫助使用者釐清各錢包角色。
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金流辨識精準化加密貨幣金流若經過大量交易的未知錢包，調查員在做手動調查便會變得吃力且方向發散， Smart AI提供一鍵追查至交易所錢包，篩選掉發散交易，使調查人員在處理複雜案件時能夠快速且精準地往可疑路徑追查，最終導向交易所，調閱可疑錢包真實身分。
透過利用Smart AI功能的巧妙輔助，使用者將體驗全新的調查方法！ 自動生成有效金流追蹤、AI辨識錢包角色，結合案件管理系統與個人化標籤等強大功能，為您打造出極致高效的調查體驗、 輕鬆應對每個挑戰。立即開啟 Smart AI 功能，揭開調查新篇章！
在區塊鏈的世界中，每一筆加密貨幣交易都是公開且透明的，歷史上的每一筆交易紀錄都可以被查詢。 雖然交易紀錄是透明的狀態，但找出每一筆交易的關聯性卻又是另一回事。調查人員使用傳統方式調查時， 僅能透過條列式的公開帳本做偵查，而很有可能會忽略掉案件中的關鍵要素或是可疑交易，導致追查方向錯誤或是如大海撈針，最後失去方向。
藉由Crypto Triage 智慧識別標籤， 讓茫茫的交易紀錄中，有了追查的線索。Crypto Triage 自動生成有效的金流追蹤圖， 並辨識錢包的種類（如：KYC錢包、交易所錢包、智能合約等），使調查人員可以輕鬆的辨識錢包， 專心於研究案件的手法以及調查更深層的金流等。
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完善的資料庫Crypto Triage 擁有完善的加密貨幣交易資料，提供使用者查找比特幣、以太鏈、波場鏈等鏈種，並且可查看部分合約代幣（如：USDT、USDC）內部交易，常見詐騙使用的鏈種與幣種皆可完整進行查詢。
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多元情資，高效辦案系統標籤提供之種類包含：交易所、智能合約、KYC錢包等。除此之外，使用者可自行進行標籤通報， 所有 Crypto Triage 用戶便可共享資訊，為專屬於 Crypto Triage 的情資共享庫。最後，使用者亦可進行個人化註記，僅供自己查看，建立屬於自己的情資庫。
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實際應用系統標籤的資料庫結合了各地真實案例、各國執法機構辦案資訊、跨越國際間的合作資訊等，Crypto Triage 資料庫仍不斷更新最新資料，情資也將更加完善。
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合作與信任Crypto Triage 創建了一個完善且值得信任的系統，可取得鏈上完整交易資料， 並結合相關情資與標籤辨識，提供使用者偵辦方向並提高調查效率。
Crypto Triage完善的資料庫與標籤 結合多元標籤，使使用者能對案件提供即時見解，並對詐騙錢包、可疑錢包進行快速判別。
在數位化的時代，加密貨幣調查的機敏資料保存至關重要。隨著加密貨幣交易及詐騙方式不斷進化， 用來調查的工具必須變得更聰明，而且要更加的安全。而 Crypto Triage可攜式案件管理 能達成此目標！
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離線式案件保存可攜式案件管理 的核心價值是對使用者機敏資料有十足的安全保護。Crypto Triage 不是利用雲端或是Web網站進行操作， 因為這種方式通常會將資料儲存於網上，資安上會有一定的風險。Crypto Triage 是採取本地資料儲存的授權軟體進行運作， 將的資料儲存於使用者本機資料夾，大幅降低了未經授權的存取或是資安洩漏的潛在風險。
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用戶協作方式因調查資料皆儲存於使用者本機的儲存體，在確保資料安全性的前提下，Crypto Triage 亦可進行多方協作， 使用軟體的「匯出」功能進行無縫式案件分享，案件安全性由自己作保管，傳遞給協作對象後，對方可用「匯入」功能， 完整將案件詳情、筆記、標籤等資訊，一項不漏地接收。
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資料儲存方式的革新市面上大多數加密貨幣金流追蹤工具皆將使用者的機敏調查資料儲存於研發者之伺服器上， 若能發揚 Crypto Triage 的保存資料方式，調查人員皆可安心且安全地進行調查作業。
可攜式案件管理提供一鍵打包案件所有資訊，與其他使用者共享案例之功能，案件資訊、分析圖、標籤、筆記一項不漏。 讓案件能夠在不同的使用者之間完整且安全的分享，共同協作辦案。
